“पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में भारत की प्रत्यर्पण मांग के बाद बेल्जियम में मेहुल चोक्सी की गिरफ़्तारी।”
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“चोक्सी के भांजे और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बाद, इस मामले में दूसरे ‘प्रमुख संदिग्ध’ के खिलाफ यह कार्रवाई शनिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई।”
Mehul Choksi Arrested
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोक्सी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया
सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोक्सी को 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ऋण घोटाले में शामिल होने के आरोप में भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है।
चोक्सी के भांजे नीरव मोदी के बाद इस मामले में दूसरे “प्रमुख आरोपी” के खिलाफ यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा शनिवार को दायर किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई।
चोक्सी पिछले साल बेल्जियम में पाए गए थे, जहां वह इलाज के बहाने गए थे। वह 2018 में भारत छोड़ने के बाद से एंटीगुआ में रह रहे थे।
सूत्रों के मुताबिक, इंटरपोल की ओर से जारी उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को कुछ समय पहले “हटा दिया गया” था, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां उनके प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रही थीं।
भारतीय एजेंसियों ने प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत बेल्जियम की अधिकारियों के साथ मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा 2018 और 2021 में जारी कम से कम दो गैर-जमानती वारंट साझा किए हैं।
चोक्सी की गिरफ्तारी/हिरासत के बाद औपचारिक कागजी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वह स्वास्थ्य आधार पर जमानत की मांग कर सकते हैं।
2018 में CBI और ED ने चोक्सी, मोदी, उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुंबई के PNB के ब्रैडी हाउस शाखा में ऋण घोटाले का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया था।
आरोप है कि चोक्सी, उनकी कंपनी गीतांजली जेम्स और अन्य ने PNB के कुछ अधिकारियों की सांठगांठ से धोखाधड़ी से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाए और विदेशी पत्र ऑफ क्रेडिट (FLC) बढ़वाए, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।
CBI ने इस मामले में चोक्सी के खिलाफ दो चार्जशीट दायर की हैं, जबकि ED ने तीन प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दर्ज की हैं।
मोदी, जिन्हें फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है, 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं। वह भारत लाए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, PNB की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 LoU और 58 FLC जारी किए, जिनके खिलाफ 311 बिल डिस्काउंट किए गए। ये LoU और FLC चोक्सी की कंपनियों को बिना किसी मंजूरी या नकद मार्जिन के जारी किए गए थे।
PNB द्वारा जारी इन LoU के आधार पर एसबीआई (मॉरीशस), इलाहाबाद बैंक (हांगकांग), एक्सिस बैंक (हांगकांग), बैंक ऑफ इंडिया (एंटवर्प), केनरा बैंक (मनामा) और एसबीआई (फ्रैंकफर्ट) ने कर्ज दिया था।
आरोप है कि आरोपी कंपनियों ने धोखाधड़ी वाले LoU और FLC के खिलाफ लिए गए कर्ज की अदायगी नहीं की, जिसके चलते PNB को विदेशी बैंकों को 6,344.97 करोड़ रुपये (965.18 मिलियन डॉलर) का भुगतान करना पड़ा।
ED ने चोक्सी के खिलाफ इस मामले में 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, और अदालत ने इन संपत्तियों के “मुद्रीकरण” की अनुमति दे दी है।
मेहुल चोक्सी कौन है? मुख्य तथ्य
Mehul Choksi Arrested प्रारंभिक जीवन
- मेहुल चोक्सी का जन्म 1959 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा गुजरात के एक कॉलेज से हुई।
- उनकी पत्नी का नाम प्रीति चोक्सी है और उनके तीन बच्चे (एक बेटा व दो बेटियाँ) हैं।
Mehul Choksi Arrested PNB घोटाले का प्रमुख आरोपी
- मेहुल चोक्सी, अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले का मुख्य आरोपी है।
- आरोप है कि उन्होंने जाली लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) का इस्तेमाल कर विदेशी बैंकों से कर्ज़ लिया।
गीतांजली ग्रुप के पूर्व मालिक
- चोक्सी गीतांजली ग्रुप (एक प्रमुख ज्वैलरी कंपनी) के मालिक थे, जो 2018 में घोटाले के बाद डूब गई।
2018 में भारत से फरार
- घोटाला सामने आने से ठीक पहले, 2018 की शुरुआत में वह भारत से भाग गए और एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली।
वर्तमान में बेल्जियम में
- 2023 में, वह एंटीगुआ से बेल्जियम पहुँचे, जहाँ उनके वकील ने दावा किया कि वह कैंसर के इलाज के लिए वहाँ हैं।
- वह अपनी पत्नी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में रह रहे थे, जहाँ से उन्हें भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया।
स्विट्ज़रलैंड जाने की योजना
- आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेज़ों से बेल्जियम की रेजिडेंसी हासिल की और कैंसर के इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने की योजना बना रहे थे।
प्रत्यर्पण से बचने की कोशिशें
- 2021 में, वह रहस्यमय तरीके से एंटीगुआ से गायब हो गए और बाद में डोमिनिका में पाए गए।
- चोक्सी ने दावा किया कि भारतीय एजेंटों ने उन्हें अगवा करके डोमिनिका ले जाया, लेकिन डोमिनिका ने उन्हें वापस एंटीगुआ भेज दिया।
अन्य मामले
- CBI ने 2022 में PNB और ICICI बैंक को 6,746 करोड़ रुपये के घोटाले के तीन नए मामले दर्ज किए।
- नीरव मोदी (उनके भांजे) को लंदन की जेल में रखा गया है, जहाँ वह भारत आने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
फरार आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने की प्रक्रिया
- ED मुंबई की एक विशेष अदालत में चोक्सी को “फरार आर्थिक अपराधी” (FEO) घोषित करने की माँग कर रही है, जिससे सरकार उनकी संपत्ति जब्त कर सके।
